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您有被假的承兑汇票坑害过吗?

2019/4/16 22:07:25

近年来,随着我国经济的高速发展,银行承兑汇票越来越多地被广泛使用。然而,一些不法分子钻空子,进行假(克隆)承兑汇票犯罪,希望广大企业提高警惕,谨防上当受骗。 一.基本案情 2009年10月12日,邹平县某焦化公司到县公安局经侦大队报案称:2009年9月份,该公司先后收到一客户提供的面额30万元、50万元的两张银行承兑汇票,在给该客户发了价值30万元的焦炭后,发现这两张汇票均系伪造的银行承兑汇票,要求公安机关立案侦查帮助公司挽回经济损失。邹平县公安局经侦大队侦查人员通过大量细致的摸排工作,并南下苏州、福州等地调查取证,多次去枣庄开展侦查工作,确定犯罪嫌疑人王某,并成功将其抓.。

常见作案手法:

1、假冒承兑汇票

在许多企业日常生意往来中,一些商家为避免麻烦,常采取拨打电话查询票号等简易方式鉴别票据真伪。但这种方式并不能起到有效的甄别作用。所以,尽量通过银行等出票方进行全面核对,一旦发现可疑情况应及时报警。

▍典型案件:

2015年7月25日,济南市中区公安分局大观园派出所接到报案,称可能遇到诈骗。报警人是沈阳某金属股份有限公司在济员工罗先生,不久前,该公司设在太原的办事处收到一张承兑汇票,对方欲以该汇票从该公司购买价值约35万元的钨铁材料。巧合的是,该金属公司此前遇到过类似情况,并在那场生意中被诈骗损失了30多万元的货物。谨慎起见,公司相关负责人将此次收到的承兑汇票寄往出票银行进行核对,果然,银行方面初步认定该汇票系假冒。

 

2、承兑汇票丢失,他人冒名兑现

企业将票据丢失后,没有挂失。虽然很多人捡到票据会归还失主,但有人起贪念冒名兑现,将款项据为己有。所以,当票据丢失后,企业应第一时间进行挂失。

▍典型案件:

2013年8月25日,冠县张先生停放在冠县工业园区晨阳交通设施有限公司门口的汽车玻璃被砸,车内钱包被盗,内有15万元的银行承兑汇票一张。邓培华拾得该汇票后,明知自己持有的一张出票金额为15万元的银行承兑汇票来路不明,仍然以合法持票人的名义结算给聊城一家无缝管有限公司,用以偿还所欠货款9300元。该无缝管有限公司扣除贴现利息款后,将剩余的135500元兑现给邓培华。

 

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